| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 서초구 효령로 83 (주)엠젠플러스 빌딩
3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 :제47기(2019.01.01 ~ 2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 :이사 선임의 건 (총 4명) 제2-1호 :사내이사 선임의 건(후보자:전정옥) 제2-2호 :사내이사 선임의 건(후보자:서대석) 제2-3호 :사외이사 선임의 건(후보자:신영식) 제2-4호 :사외이사 선임의 건(후보자:김병석) 3) 제3호 의안 :감사 선임의 건(감사 1명 선임) 제3-1호 :감사 선임의 건(후보자:배중근) 4) 제4호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건 (금 구억원정) 5) 제5호 의안 :감사보수 한도액 승인의 건 (금 이억원정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전정옥 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
- (주)셀루메드 부사장
- 現 (주)엠젠플러스 부사장 |
| 서대석 | 1963-10 | 3 | 신규선임 |
_ 현대그룹 현대백화점
- 現 S&PInt 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영식 | 1968-11 | 3 | 신규선임 |
- 인천지방검찰청 부천지청 부부장검사
- 대구지방검찰청 상주지청장 - 대검찰청 디지털수사과장 - 사이버수사과장 - 서울남부지방검찰청 형사4부 - 인천지방검찰청 형사2부 - 現 법무법인 중부로 대표변호사 |
법무법인 중부로 대표변호사 |
| 김병석 | 1981-10 | 3 | 신규선임 |
- 삼일회계법인
- 법무법인 한누리 - 법무법인 엘케이비앤파트너스 - 現 법무법인 오킴스 |
법무법인 오킴스 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배중근 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- (주)데이터스트림즈 이사
- 여의도 연구원 뉴미디어실장 - 연성대학교 겸임교수 - (재)세계여성발명기업인협회 실장 - 現 내외신문 논설위원/시사평론가 |