| 정정일자 | 2021-08-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-15 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 세부안건 추후 확정 | 제1호 의안 :이사 선임의 건 (총 5명) 제1-1호 :사내이사 선임의 건(후보자:조상환) 제1-2호 :사내이사 선임의 건(후보자:이성희) 제1-3호 :사내이사 선임의 건(후보자:신호상) 제1-4호 :사외이사 선임의 건(후보자:백혜원) 제1-5호 :사외이사 선임의 건(후보자:양현식) 제2호 의안 :감사 선임의 건(감사 1명 선임) 제2-1호 :감사 선임의 건(후보자:구승열) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-08-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 83, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :이사 선임의 건 (총 5명) 제1-1호 :사내이사 선임의 건(후보자:조상환) 제1-2호 :사내이사 선임의 건(후보자:이성희) 제1-3호 :사내이사 선임의 건(후보자:신호상) 제1-4호 :사외이사 선임의 건(후보자:백혜원) 제1-5호 :사외이사 선임의 건(후보자:양현식) 제2호 의안 :감사 선임의 건(감사 1명 선임) 제2-1호 :감사 선임의 건(후보자:구승열) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 재공시 할 예정 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-06-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상환 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)생물나라 대표이사 現 (주)엠젠플러스 경영지배인 |
| 이성희 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 前 솔트웨어(주) 대전지사장, 신사업본부장 現 (주)솔트에이앤비 대표이사 |
| 신호상 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 現 서울과학종합대학원 AI-빅데이터과정 교수 現 산업정책연구원 연구위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백혜원 | 1988-03 | 3년 | 신규선임 | 現 법률사무소 율현 변호사 現 국민권익위원회 자문변호사 現 대법원 국선변호사 |
해당사항 없음 |
| 양현식 | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | 現 예교지성회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구승열 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 KB국민은행 지점장 前 KB국민은행 연수원장 前 KB자산운용 부사장 現 한국금융연수원 객원교수 |