| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호 (주)엠젠솔루션 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 정비, 오탈자 수정, 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안: 발행예정 종류주식 총수 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안: 사내이사 배중근 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안: 사내이사 이준구 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 "주주총회소집공고"공시를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배중근 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 : 서울연구원 이사 2021~2023 : 서울기술연구원 이사장 2010~2011 : 서울시 뉴미디어 담당관 1999~2002 : 이회창의원 비서관 및 보좌관 1996~1999 : 홍준표의원 비서 및 비서관 |
| 이준구 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 2017~현재 : (주)블록투리얼 대표이사 2011~2017 : (주)KTB투자증권 강남금융센터 지점장 2009~2011 : (주)VOM투자자문 대표이사 2008~2009 : (주)코오롱인베스트먼트 투자본부 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 특수 로봇,드론 개발, 제조 및 판매업 - 특수 자동차 및 트레일러 개발, 제조 및 판매업 - 전기자동차,전동카트 제품 및 부품 개발, 제조 및 판매업 - 위험물, 특수광물, 석유화확제품 운송 및 유통업 |
사업의 다각화 및 사업영역 화장을 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 커피 도소매업, 커피전문점 체인사업 - 각종 과자류, 빵류, 커피류 및 관련제품 제조 판매업 |
영위하지 않는 사업 | |