| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호 (주)엠젠솔루션 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <제53기 정기주주총회 보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 - 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 "주주총회소집공고"공시를 참조 하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의건 | - |
| 2-1 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 2-2 | 상법 개정 및 표준정관 내용 반영의 건 | - |
| 2-3 | 오탈자 수정의 건 | - |
| 2-4 | 주식(액면)병합에 따른 주식 액면가액 변경의 건 | - |
| 2-5 | 사채 발행 한도 변경의 건 | - |
| 2-6 | 부칙 신설의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 3인 |
| 3-1 | 사내이사 이문두 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 사내이사 강용주 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-3 | 사내이사 이혁희 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 이사의 보수 한도 승인의 건 | 전년동일 |
| 5 | 감사의 보수 한도 승인의 건 | 전년동일 |
| 6 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문두 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - (주)엠젠솔루션 부사장 - (주)셀루메드 상무이사 |
| 강용주 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - (주)엠젠솔루션 사장 - 현대인프라코어(주) 대표이사 - (주)셀루메드 경영총괄 부사장 |
| 이혁희 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 하이젠 에너지 경영고문 - CAW 대표이사 - 대우증권 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 그린수소 생산설비의 연구, 생산, 수출입 및 관련 컨설팅업 - 그린수소 마케팅, 영업, 판매, 수출입 및 관련 컨설팅업 - 산소, 염소 등 수소생산 부산물의 생산, 영업, 판매, 수출입업 - 그린수소 또는 혼합가스를 이용한 전기발전 사업 및 전기판매업(전기충전소 운영, 전기판매 중개) - 수소 및 부산물의 보관, 운송설비의 설치, 판매업 - 수소 생산설비 및 공장의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법 - 수소 또는 혼합가스 전기발전 사업의 개발, 설계, 자금조달, 건설, 시행 및 관리운영법 |
그린수소 생산·공급에 관한 신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |