제1호 의안) 제10기 재무제표 승인의 건 가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다. 나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주 총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 는 전자공시시스템에 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 10(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전) 기 2024년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 46,571,340,872 | 43,823,845,882 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 6,976,396,031 | 27,535,134,795 | ||
| 2. 단기금융자산 | 34,054,212,208 | 9,846,724,633 | ||
| 3. 당기손익측정금융자산 | 49,310,223 | 1,601,646,856 | ||
| 4. 매출채권및기타채권 | 4,849,708,656 | 4,259,316,617 | ||
| 5. 기타유동자산 | 641,713,754 | 581,022,981 | ||
| II. 비유동자산 | 608,023,729,052 | 616,625,271,609 | ||
| 1. 투자부동산 | 601,184,064,646 | 603,842,809,526 | ||
| 2. 투자자산 | 5,346,453,800 | 11,235,635,605 | ||
| 3. 무형자산 | 1,493,210,606 | 1,493,210,606 | ||
| 4. 기타비유동자산 | - | 53,615,872 | ||
| 자 산 총 계 | 654,595,069,924 | 660,449,117,491 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 437,255,167,210 | 342,710,793,338 | ||
| 1. 단기차입금 | 13,277,444,836 | 13,288,385,269 | ||
| 2. 유동성장기차입금 | 410,810,004,915 | 319,973,176,349 | ||
| 3. 전환사채 | 4,684,645,206 | - | ||
| 4. 매입채무및기타채무 | 4,176,542,720 | 3,830,404,117 | ||
| 5. 기타유동금융부채 | 2,492,331,685 | 757,285,172 | ||
| 6. 기타유동부채 | 1,814,197,848 | 4,861,542,431 | ||
| III. 비유동부채 | 32,731,497,860 | 130,754,602,453 | ||
| 1. 장기차입금 | - | 87,588,844,979 | ||
| 2. 전환사채 | - | 8,630,309,271 | ||
| 3. 기타비유동금융부채 | 24,406,737,065 | 25,545,319,366 | ||
| 4. 기타비유동부채 | 8,324,760,795 | 8,990,128,837 | ||
| 부 채 총 계 | 469,986,665,070 | 473,465,395,791 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 21,883,944,000 | 21,100,000,000 | ||
| 1. 보통주자본금 | 21,883,944,000 | 21,100,000,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 184,083,075,216 | 181,443,474,877 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (14,959,990) | (14,959,990) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | (21,779,091,481) | (15,992,573,951) | ||
| V. 비지배지분 | 435,437,109 | 447,780,764 | ||
| 자 본 총 계 | 184,608,404,854 | 186,983,721,700 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 654,595,069,924 | 660,449,117,491 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 10(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 19,306,598,112 | 19,207,544,606 | ||
| 1. 임대료수익 | 13,331,760,046 | 13,439,588,422 | ||
| 2. 관리수익 | 5,261,916,672 | 5,143,692,434 | ||
| 3. 주차수익 | 661,355,000 | 619,888,085 | ||
| 4. 기타영업수익 | 2,261,101 | 4,375,665 | ||
| 5. 배당금수익 | 49,305,293 | - | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 9,002,921,224 | 8,508,096,461 | ||
| 1. 부동산관리용역위탁수수료 | 2,106,840,512 | 2,086,893,436 | ||
| 2. 수선유지비 | - | 8,980,000 | ||
| 3. 수도광열비 | 2,430,944 | 2,693,137 | ||
| 4. 임원보수 | 13,800,000 | 13,800,000 | ||
| 5. 감가상각비 | 3,200,680,480 | 3,161,456,821 | ||
| 6. 보험료 | 173,245,244 | 176,065,870 | ||
| 7. 자산관리수수료 | 733,661,337 | 727,680,935 | ||
| 8. 자산보관수수료 | 51,081,928 | 50,917,994 | ||
| 9. 사무수탁수수료 | 116,051,864 | 116,007,822 | ||
| 10. 지급수수료 | 173,271,452 | 124,557,864 | ||
| 11. 세금과공과 | 1,071,318,465 | 781,332,710 | ||
| 12. 간주매출부가세 | 24,578,128 | 24,690,957 | ||
| 13. 기타영업비용 | 1,335,960,870 | 1,233,018,915 | ||
| III. 영업이익 | 10,303,676,888 | 10,699,448,145 | ||
| IV. 금융수익 | 626,992,154 | 383,830,245 | ||
| V. 금융비용 | 14,507,857,520 | 15,079,966,002 | ||
| VI. 기타수익 | 488,388 | 85,980,841 | ||
| VII. 기타비용 | 45,746 | 3,924 | ||
| VIII. 법인세비용차감전순손익 | (3,576,745,837) | (3,910,710,695) | ||
| IX. 법인세비용 | 39,058,251 | - | ||
| X. 계속영업이익 | (3,615,804,087) | (3,910,710,695) | ||
| XI. 중단영업이익 | 2,563,000,000 | 7,938,162,344 | ||
| XII. 당기순이익 | (1,052,804,087) | 4,027,451,649 | ||
| XIII. 기타포괄손익 | - | - | ||
| XIV. 당기총포괄손익 | (1,052,804,087) | 4,027,451,649 | ||
| 당기순이익 귀속: | ||||
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익 | (1,053,814,925) | 4,039,520,387 | ||
| 계속영업이익 | (3,616,814,925) | (3,898,641,957) | ||
| 중단영업이익 | 2,563,000,000 | 7,938,162,344 | ||
| 비지배지분에게 귀속되는 당기순이익 | 1,010,838 | (12,068,738) | ||
| 계속영업이익 | 1,010,838 | (12,068,738) | ||
| 총포괄손익 귀속: | ||||
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익 | (1,053,814,925) | 4,039,520,387 | ||
| 계속영업이익 | (3,616,814,925) | (3,898,641,957) | ||
| 중단영업이익 | 2,563,000,000 | 7,938,162,344 | ||
| 비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익 | 1,010,838 | (12,068,738) | ||
| 계속영업이익 | 1,010,838 | (12,068,738) | ||
| XV. 주당이익 | ||||
| 기본 주당이익 | ||||
| 계속영업기본주당이익 | (85) | (92) | ||
| 중단영업기본주당이익 | 60 | 188 | ||
| 희석 주당이익 | ||||
| 계속영업희석주당이익 | (85) | (92) | ||
| 중단영업희석주당이익 | 57 | 175 | ||
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 10(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전) 기 2024년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 20,019,352,297 | 10,531,655,401 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 1,856,069,531 | 1,637,665,650 | ||
| 2. 단기금융자산 |
16,110,244,567 |
7,200,000,000 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 1,921,861,040 | 1,551,244,056 | ||
| 4. 기타유동자산 | 131,177,159 | 142,745,695 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 377,763,940,282 | 383,221,846,745 | ||
| 1. 투자부동산 | 194,021,481,482 | 194,571,427,580 | ||
| 2. 종속기업투자 | 178,597,005,000 | 178,597,005,000 | ||
| 3. 투자자산 |
5,145,453,800 |
10,053,414,165 | ||
| 자 산 총 계 | 397,783,292,579 | 393,753,502,146 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 186,015,825,101 | 177,252,699,606 | ||
| 1. 유동성장기차입금 | 176,717,544,533 | 174,364,493,154 | ||
| 2. 전환사채 | 4,684,645,206 | - | ||
| 3. 매입채무및기타채무 | 2,706,167,014 | 2,347,999,059 | ||
| 4. 기타유동부채 | 462,932,358 | 540,207,393 | ||
| 5. 기타유동금융부채 |
1,444,535,990 |
- | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,944,541,273 | 15,019,352,176 | ||
| 1. 전환사채 | - | 8,630,309,271 | ||
| 2. 기타비유동금융부채 |
4,589,193,164 |
5,910,126,851 | ||
| 3. 기타비유동부채 | 355,348,109 | 478,916,054 | ||
| 부 채 총 계 | 190,960,366,374 | 192,272,051,782 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 21,883,944,000 | 21,100,000,000 | ||
| 1. 보통주자본금 | 21,883,944,000 | 21,100,000,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 184,083,075,216 | 181,443,474,877 | ||
| III. 이익잉여금 | 855,906,989 | (1,062,024,513) | ||
| 자 본 총 계 | 206,822,926,205 | 201,481,450,364 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 397,783,292,579 | 393,753,502,146 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 10(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 17,296,715,748 | 12,295,624,026 | ||
| 1. 임대료수익 | 4,482,371,603 | 4,328,371,549 | ||
| 2. 관리수익 | 2,336,224,015 | 2,270,331,802 | ||
| 3. 주차수익 | 631,080,000 | 592,309,812 | ||
| 4. 기타영업수익 | 1,040,130 | 3,610,863 | ||
| 5. 배당금수익 | 9,846,000,000 | 5,101,000,000 | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 2,813,789,964 | 2,462,696,967 | ||
| 1. 부동산관리용역위탁수수료 | 439,673,437 | 524,449,915 | ||
| 2. 임원보수 | 8,400,000 | 8,400,000 | ||
| 3. 감가상각비 | 927,646,098 | 927,646,098 | ||
| 4. 보험료 | 7,440,604 | 7,378,352 | ||
| 5. 자산관리수수료 | 219,186,081 | 215,156,497 | ||
| 6. 자산보관수수료 | 11,000,000 | 11,000,000 | ||
| 7. 사무수탁수수료 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
| 8. 지급수수료 | 45,674,870 | 36,388,600 | ||
| 9. 세금과공과 | 383,987,577 | 13,525,620 | ||
| 10. 간주매출부가세 | 11,695,874 | 11,568,746 | ||
| 11. 기타영업비용 | 699,085,423 | 647,183,139 | ||
| III. 영업이익 | 14,482,925,784 | 9,832,927,059 | ||
| IV. 금융수익 | 277,994,263 | 242,878,247 | ||
| V. 금융비용 | 8,071,227,806 | 6,579,163,868 | ||
| VI. 기타수익 | 117 | 8,280 | ||
| VII. 기타비용 | - | - | ||
| VIII. 법인세비용차감전순손익 | 6,689,692,358 | 3,496,649,718 | ||
| IX. 법인세비용 | 39,058,251 | - | ||
| X. 당기순이익 | 6,650,634,107 | 3,496,649,718 | ||
| XI. 기타포괄손익 | - | - | ||
| XII. 당기총포괄손익 | 6,650,634,107 | 3,496,649,718 | ||
| XIII. 주당이익 | ||||
| 기본 및 희석 주당이익 | 156 | 83 | ||
| < 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 > | |
| 제 10(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| ( 처분예정일 : 2025년 03월 24일) | ( 처리확정일 : 2024년 09월 23일) | |||
| I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 855,906,989 | (1,062,024,513) | ||
| 1. 전기이월미처분결손금 | (6,970,024,513) | (4,558,674,231) | ||
| 2. 주식발행초과금 이입 | 1,175,297,395 | - | ||
| 3. 당기순이익 | 6,650,634,107 | 3,496,649,718 | ||
| II. 배당금지급액 | (8,753,577,600) | (5,908,000,000) | ||
| 1 . 배당금(주석17) | 8,753,577,600 | 5,908,000,000 | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | (7,897,670,611) | (6,970,024,513) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 배당금은 외부감사인의 감사 진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정 에서 변경될 수 있습니다
제2호 의안) 제10기 현금배당 결의의 건
□ 목 적
- 당사 정관 제29조 1항 6호에 의거하여 아래와 같이 해당 배당을 확정하고자 함.
□ 관련규정 - 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다. 6. 배당에 관한 사항
| < 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 > | |
| 제 10(당) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| ( 처분예정일 : 2025년 03월 24일) | ( 처리확정일 : 2024년 09월 23일) | |||
| I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 855,906,989 | (1,062,024,513) | ||
| 1. 전기이월미처분결손금 | (6,970,024,513) | (4,558,674,231) | ||
| 2. 주식발행초과금 이입 | 1,175,297,395 | - | ||
| 3. 당기순이익 | 6,650,634,107 | 3,496,649,718 | ||
| II. 배당금지급액 | (8,753,577,600) | (5,908,000,000) | ||
| 1 . 배당금(주석17) | 8,753,577,600 | 5,908,000,000 | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | (7,897,670,611) | (6,970,024,513) | ||
* 배당금 지급 내용
정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한, 이익잉여금처분계산서(안) 상의 8,753,577,600원을 주주에게 현금 배당함. (당기순이익 6,650,634,107원 + 자본전입액 1,175,297,395원 + 감가상각비 927,646,098)
* 배당금지급예정일: 2025년 03월 31일(월)
* 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에 서 변경될 수 있습니다.
제3호 의안) 제12기 및 제13기 사업계획 승인의 건
□ 목 적
- 당사 정관 제29조 1항 1호 및 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호에 의거, 주주총회 결의로 제12기 및 제13기의 사업계획을 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제29조(주주총회의 의결사항) ①항
1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계 획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함
- 부동산투자회사법 제12조 ①항
1. 당해 년도의 사업계획을 주주총회의 결의로 확정 함.
: 회사 설립시 수립한 사업계획(이하 “기존 사업계획”이라 함)상의 각종 가정을 현 시점의 환경 및 전망에 의해 수정하여 예산(이하 “예산”이라 함) 편성
- 제12기 2025.07.01 ~ 2025.12.31 / 제13기 2026.01.01 ~ 2026.06.30
[추정손익계산서] (단위 : 백만원)
| 구 분 | 제12기(25년 하반기) | 제13기(26년 상반기) |
|
영업수익 |
10,210 | 11,102 |
| 영업비용 | 2,488 | 2,803 |
| 영업이익 | 7,722 | 8,298 |
| 영업외손익 | (4,302) | (4,128) |
| 당기순이익 | 3,421 | 4,170 |
제4호 의안) 제12기 및 제13기 차입계획 승인의 건
□ 목 적 - 당사 정관 제50조 및 부동산투자회사법 제12조제1항 제2호에 의거 주주총회 결의로 제 12기 및 제13기의 차입계획을 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제50조(차입 및 사채의 발행)
① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발 행할 수 있다.
② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자 기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.
- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호
① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
1. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획
- 아 래 -
□ 제12기 및 제13기 차입 계획안 (2025.07.01 ~ 2026.06.30)
1. 차입 목적: 신규자산편입, 기존대출 대환 또는 연장 등 회사의 경영상 필요한 경우
2. 차입 방법: 당사는 배당경쟁력 제고 및 자금조달원 다변화를 통한 운용의 효율성 증대를 위하여 필요시 부동산담보대출, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행, 주식담보대출 등의 방식 중 조달비용이 가장 낮은 방법으로 추진하 고자 함.
3. 차입 한도
| 순번 | 구분 | 차입한도 |
| 1 | 부동산담보대출 | 담보평가금액 기준 LTV 65% 이내 |
| 2 |
전환사채 또는 신주인수권부사채 |
액면총액이 금 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 발행하고자 함. * 2023년 8월 18일 전환사채 100억 발행. 2024년 12월 말 기준 잔고 50억원 ** 잔여 950억원(2025년 02월 21 기준) |
| 3 | 주식담보대출 | 1,200억원(각 자회사의 주식 담보비율 50% 내외) 한도 내 |
* 당기 말 기준 자본총계 : 206,822,926,205원 수준
4. 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환 시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함.
제5호 의안) 자본준비금 감액의 건 □ 목 적 당사는 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함. □ 관련규정 1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익 준비금을 감액할 수 있다.
- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)
(단위 : 원)
|
당기말 주식발행초과금(A) |
자본금 (B) |
자본금의 1.5배 (C) |
감액가능 주식발행초과금 (A-C) |
|---|---|---|---|
| 184,083,075,216 | 21,883,944,000 | 32,825,916,000 | 151,257,159,216 |
□ 자본준비금(자본잉여금) 감소액 자본준비금을 40억원 한도내에서 전입하여 제11기 배당 재원으로 처분하고자 함.
제6호 의안) 이사 선임의 건 □ 목 적 당사의 정관 규정에 의거하여 아래와 같이 기타비상무이사를 선임하고자 함.□ 관련규정 - 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ①관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 4. 이사 및 감사의 선임에 관한 사항 - 정관 제36조(이사 및 감사의 선임) ①이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류강민 | 1979.11.02 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 류강민 | 리서치 | 2022.06~현재 | 알스퀘어 이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 류강민 | 부 | 부 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 이사 후보자(류강민)는 자산 운용 및 관리 분야의 경력자이며 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨. |
제7호 의안) 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 강경록 | 1983.07.14 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강경록 | 공인회계사 | 2013.08~현재 | 회계감사 및 경영자문 | 없음 |
| 세무사 | 2011.10~현재 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강경록 | 부 | 부 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자(강경록)은 회계사로서, 부동산투자회사와 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨. |
제8호 의안) 제11기 이사보수 승인의 건
□ 목 적
- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)
① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)
① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사 업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.
② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,600,000 원 |
※ 대표이사는 매월 50만원, 기타비상무이사(2인)은 매월 30만원(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | [대표이사] 3,000,000원[기타비상무이사] 3,600,000원 |
| 최고한도액 | 6,600,000 원 |
※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.
제9호 의안) 제11기 감사보수 승인의 건
□ 목 적
- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 감사 보수를 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)
① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)
① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사 업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.
② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,800,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,800,000원 |
| 최고한도액 | 1,800,000원 |
※ 기타 참고사항 - 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.