| 1. 일시 | 날짜 | 2019-01-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 22길 122, 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[부의안건]
제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박인찬 1명 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 함영섭 1명 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인찬 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 |
아주대학교
(주)AP스튜디오 대표 (주)드래곤플라이 AR VR 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영섭 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
서울대학교
신한금융투자증권 런던지사장 넥스트벤처투자(주) 사장 넥스트벤처투자(주) 경영고문 (주)드래곤플라이 상근감사 |