| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 22길 80(서초동) (주)드래곤플라이 본사2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 이진욱 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보자 함영섭 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진욱 | 1969-02 | 3 | 재선임 |
영국 UCL대학교 도시설계학 석사
이진욱 건축사사무소 소장 (주)드래곤플라이 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영섭 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 비상근 |
서울대학교
신한금융투자증권 런던지사장 넥스트벤처투자(주) 경영고문 (주)드래곤플라이 감사 |