| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,896 | - 매출액 | 6,374 | |
| - 부채총계 | 1,792 | - 영업이익 | -5,900 | ||
| - 자본금 | 8,004 | - 당기순이익 | -8,688 | ||
| - 자본총계 | 18,104 | *주당순이익(원) | -552 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제29기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 이진욱 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보자 함영섭 선임의 건(재선임) ->정족수 미달로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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제4호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 당사는 금번 주주총회에서의 승인을 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등의 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결됐습니다.
그러나 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415 조의 '준용규정'에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현, 함영섭 감사의 지위와 권리·의무는 계속 승계됩니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-12 참고서류
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진욱 | 1969-02 | 3 | 재선임 |
영국 UCL대학교 도시설계학 석사
이진욱 건축사사무소 소장 (주)드래곤플라이 사외이사 |