| 정정일자 | 2020-12-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-12-08 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 후보직 사임에 따른 의안 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 원명수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김재식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권석홍 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이상교 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김정주 선임의 건 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 권석홍 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이상교 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김정주 선임의 건 |
| - 원명수 사내이사 후보자의 일신상의 사유로 인한 사내이사 후보직 사임 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 권석홍 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이상교 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김정주 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재식 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | (전) SMEC SW개발 팀장. 기술영업팀장 (현) ㈜비비비 부사장 |
| 권석홍 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | (현) INJ 오케스트라 감독 (현) 명지전문대 엔터융합 비즈니스과 강사 (현) 영화, 드라마, 게임 오케스트라 감독 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상교 | 1956-02 | 3년 | 신규선임 | (전) 비즈컴 대표 (전) 미래와경제㈜ 대표 (전) ㈜텔레시스 고문 (전) SKC 고문 (현) SK네트웍스㈜ 고문 |
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| 김정주 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | (전) 삼성자산운용 팀장 (전) 무한투자㈜ 부사장 (현) ㈜제이제이에셋 대표이사 |
㈜제이제이에셋(사내이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대, 개발, 관리, 투자, 판매 및 서비스 - 의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 의료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 시약의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 반도체소자, 재료, 제조장비 및 핵심부품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 생물공학 관련 제품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 의약품, 의약외품 및 의료용 물질의 연구개발, 제조, 판매 및 서비스 - 무형재산권의 획득, 이전, 임대 및 판매 - 유통, 물류 및 창고업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |