| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 후보자 정용석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용석 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | (현) GNC Media 부사장 (현) 한국미술저작권관리협회 부사장 (현) 한국예술전시기획사협회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기의 연구개발 - 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 - 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 - 의료기기 제조 및 도소매 - 의료기기 임대 및 서비스 - 의료기기 수출입 - 의료기기 인터넷판매 - 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 - 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 - 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 - 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 - 헬스케어 서비스업 - 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 - 바이오 연구업 - 백신연구개발 - 의약품 및 의약외품 연구개발 및 건강보조식품, 식음료, 식품첨가물 개발, 제조, 유통판매 및 수출입업 - 의류, 잡화 등의 도소매 및 인터넷 판매업 - 화장품 도소매업 - 화장품 원부자재 도소매업 - 화장품 제조 및 판매업 - 화장품, 유아용품 등의 도소매 및 인터넷 판매업 - 식품 도.소매 및 인터넷 판매업 - 화장품, 유아용품 등의 수출입 무역업 - 온라인판매업 - 전자상거래업 - 모바일 관련 개발 및 판매업 - 수출입업(인터넷,모바일 관련) - 인터넷 쇼핑몰업 - 컨텐츠 서비스업 - 시스템 인테그레이션 사업 및 네트워크 인테그레이션 - 광대역자가통신망 구축,운영,유지보수 등 - 인터넷 및 인트라넷에 관련된 개발,제조,판매,유통 서비스사업 및 수출입업 - 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업 - 노-하우 기술의 판매 임대업 - 메세징에 관련된 제품의 개발,제조,판매 및 수출입업 - 음성인식에 관련된 제품의 개발,제조,판매 및 수출입업 - 별정통신과 관련된 제반사업 - 유,무선 통신기기의 개발,제조,판매 및 수출입업 - 정보통신공사업 - 씨씨티브이(CCTV) 및 영상가지장치의 개발제조 판매 및 수출입업 - 해저케이블에 관련된 보호,개발,제조,판매, 유지보수업 및 수출입 - 인공지능 및 빅데이터 개발, 구축 및 용역 서비스 사업 일체 - 스마트시티 플랫폼 개발,구축 및 용역 서비스 사업 일체 - 전기,통신자재 도,소매업 - 자동차 부품 제조업 - 반도체 장비 제조업 - 신소재 개발 - 진공박막 증착업 - 의료 보조품 증착업 - 전기전자 부품 제조업 - 화학제품 박막 증착업 - 태양전지 필름 증착업 - 전 각호에 관련된 수출입, 무역업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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