| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,622 | - 매출액 | 4,169 | |
| - 부채총계 | 13,496 | - 영업이익 | 99 | ||
| - 자본금 | 8,554 | - 당기순이익 | -8,350 | ||
| - 자본총계 | 7,126 | *주당순이익(원) | -517 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 21,017 | - 매출액 | 3,777 | |
| - 부채총계 | 13,916 | - 영업이익 | -3,474 | ||
| - 자본금 | 8,554 | - 당기순이익 | -8,195 | ||
| - 자본총계 | 7,101 | *주당순이익(원) | -508 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 후보자 정용석 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용석 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | (현) GNC Media 부사장 (현) 한국미술저작권관리협회 부사장 (현) 한국예술전시기획사협회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기의 연구개발 - 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 - 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 - 의료기기 제조 및 도소매 - 의료기기 임대 및 서비스 - 의료기기 수출입 - 의료기기 인터넷판매 - 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 - 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 - 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 - 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 - 헬스케어 서비스업 - 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 - 바이오 연구업 - 백신연구개발 - 의약품 및 의약외품 연구개발 및 건강보조식품, 식음료, 식품첨가물 개발, 제조, 유통판매 및 수출입업 - 의류, 잡화 등의 도소매 및 인터넷 판매업 - 화장품 도소매업 - 화장품 원부자재 도소매업 - 화장품 제조 및 판매업 - 화장품, 유아용품 등의 도소매 및 인터넷 판매업 - 식품 도.소매 및 인터넷 판매업 - 화장품, 유아용품 등의 수출입 무역업 - 온라인판매업 - 전자상거래업 - 모바일 관련 개발 및 판매업 - 수출입업(인터넷,모바일 관련) - 인터넷 쇼핑몰업 - 컨텐츠 서비스업 - 시스템 인테그레이션 사업 및 네트워크 인테그레이션 - 광대역자가통신망 구축,운영,유지보수 등 - 인터넷 및 인트라넷에 관련된 개발,제조,판매,유통 서비스사업 및 수출입업 - 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업 - 노-하우 기술의 판매 임대업 - 메세징에 관련된 제품의 개발,제조,판매 및 수출입업 - 음성인식에 관련된 제품의 개발,제조,판매 및 수출입업 - 별정통신과 관련된 제반사업 - 유,무선 통신기기의 개발,제조,판매 및 수출입업 - 정보통신공사업 - 씨씨티브이(CCTV) 및 영상가지장치의 개발제조 판매 및 수출입업 - 해저케이블에 관련된 보호,개발,제조,판매, 유지보수업 및 수출입 - 인공지능 및 빅데이터 개발, 구축 및 용역 서비스 사업 일체 - 스마트시티 플랫폼 개발,구축 및 용역 서비스 사업 일체 - 전기,통신자재 도,소매업 - 자동차 부품 제조업 - 반도체 장비 제조업 - 신소재 개발 - 진공박막 증착업 - 의료 보조품 증착업 - 전기전자 부품 제조업 - 화학제품 박막 증착업 - 태양전지 필름 증착업 - 전 각호에 관련된 수출입, 무역업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |