| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,303 | - 매출액 | 3,571 | |
| - 부채총계 | 12,542 | - 영업이익 | -2,948 | ||
| - 자본금 | 18,189 | - 당기순이익 | -16,828 | ||
| - 자본총계 | 48,761 | *주당순이익(원) | -799 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,054 | - 매출액 | 6,297 | |
| - 부채총계 | 15,344 | - 영업이익 | -3,817 | ||
| - 자본금 | 18,189 | - 당기순이익 | -15,314 | ||
| - 자본총계 | 48,710 | *주당순이익(원) | -736 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 원명수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 홍기현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-03 주주총회소집공고 2022-03-03 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원명수 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | (전) 티엔아이 대표이사 (전) ㈜에이바자르 대표이사 (현) ㈜리노펙 대표이사 (현) 디에프체인㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍기현 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | (전) ㈜애크론 대표이사 (전) 와이즈플래닛㈜ 대표이사 (전) ㈜블루포인트파트너스 공동창업자 (현) ㈜토모큐브 대표이사 |
㈜토모큐브 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 국내 외 음식점업 및 급식업 1. 국내 외 음식점에 관련한 식자재 및 공산품에 관한 물류 유통업 1. 국내 외 식품제조, 가공 및 판매업 1. 국내 외 육류제조, 가공 및 판매업 1. 국내 외 프랜차이즈업 1. 국내 외 주류판매업 1. 국내 외 식품 등 수입판매업 1. 국내 외 외식사업 컨설팅업 1. 국내 외 통신판매업 1. 국내 외 전자상거래업 1. 국내 외 주차장운영업 1. 국내 외 목용탕업 1. 국내 외 찜질방업, 사우나업 1. 국내 외 체력단련장업 1. 국내 외 골프연습장 운영업 1. 국내 외 이용업, 세신업 및 관련 도급업, 하청업 1. 국내 외 부동산업 및 부동산임대업 1. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 1. 국외 유가증권, 부동산 등에 대한 투자 및 매매 1. 국내 외 부동산업 및 부동산 임대업 1. 국내 외 기업 경영진단 및 자문 1. 국내 외 기업에 대한 인수 합병 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |