| 정정일자 | 2024-05-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-12 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 |
가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조 철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김영미 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김정준 선임의 건 제2호 의안 : 감사 김동우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-12 | 2024-05-14 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 부의 안건은 관련 세부내용이 확정될 시 재공시할 예정임. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조 철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김영미 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김정준 선임의 건 제2호 의안 : 감사 김동우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조철 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | (현) (사)한국AR/VR컨텐츠진흥회 상임 부회장 (현) 해성옵틱스㈜ 대표이사 |
| 김영미 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | (전) 한성 이사 (전) HS소프트 본부장 (전) 서우테크 부사장 |
| 김정준 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | (전) 법무법인(유한)바른 파트너 변호사 (현) 법률사무소 비컴 파트너 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동우 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 삼화회계법인 이사 (현) 세덕회계법인 대표이사 |