| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조 철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김영미 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김정준 선임의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 김동우 선임의 건 ->원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-05-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-05-14 주주총회소집공고 2024-05-14 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조철 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | (현) (사)한국AR/VR컨텐츠진흥회 상임 부회장 (현) 해성옵틱스㈜ 대표이사 |
| 김영미 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | (전) 한성 이사 (전) HS소프트 본부장 (전) 서우테크 부사장 |
| 김정준 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | (전) 법무법인(유한)바른 파트너 변호사 (현) 법률사무소 비컴 파트너 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동우 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전) 삼화회계법인 이사 (현) 세덕회계법인 대표이사 |