| 2025년 3월 11일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 2월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 해당사항 없음 | 일정 및 안건 변경 | (주1) | (주2) |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 | 해당사항 없음 | 주주총회 소집공고일 : 2025.02.28권유 시작일 : 2025.03.06권유 종료일 : 2025.03.17주주총회일 : 2025.03.17 | 주주총회 소집공고일 : 2025.04.15권유 시작일 : 2025.04.18권유 종료일 : 2025.04.30주주총회일 : 2025.04.30 | |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소 | 해당사항 없음 | 2025년 3월 17일 오전 9시 | 2025년 4월 30일 오전 9시 | |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 해당사항 없음 | (주3) | 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 목적사항이 미확정되어 추후 이사회 결의로 목적사항이 확정되면 재공시 할 예정입니다. |
(주1)
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)드래곤플라이 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025.02.28 | 라. 주주총회일 | 2025.03.17 |
| 마. 권유 시작일 | 2025.03.06 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
(주2)
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)드래곤플라이 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2025.04.15 | 라. 주주총회일 | 2025.04.30 |
| 마. 권유 시작일 | 2025.04.18 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 추후 확정 예정 | |||
(주3)
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영진 | 1971.11.09 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 신창하 | 1994.11.13 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 우정민 | 1984.09.22 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 강성민 | 1985.02.11 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 양용구 | 1967.10.05 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 김영진 | 중국 위해 고신 부동산유한회사 한국지사장 |
(전) 중국 페이만즈그룹 한국지사장 (전) 중국 구일국제그룹 한국지사장 (전) 휴먼피트니스랩 신규사업부 이사 (현) 아싸판타스틱 문화컨텐츠 IP 총괄이사 (현) 중국 위해 고신 부동산 유한회사 한국지사장 |
- |
| 신창하 | ㈜코스나인 재직 |
(전) ㈜에이치코비 (현) ㈜코스나인 |
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| 우정민 | ㈜에이엔브이파운데이션대표이사 |
(전) ㈜배러 해외영업 총괄 이사 (전) ㈜에스엔코퍼레이션 법인관리 총괄 이사 (현) ㈜에이엔브이파운데이션 대표이사 |
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| 강성민 | - |
(전) SK엠앤서비스 선임 (전) 리그베스트 차장 |
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| 양용구 | 팜스토리 회장 |
(전) 대우조선 계열사 신아조선 상무 (전) 한국기술투자(KTIC M&A) 대표이사 (전) 씨드(SEED)창업투자 대표이사 (전) ㈜엑스큐어넷 회장 (현) 팜스토리 회장 |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임 - 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유가 없음. |
확인서