| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동) 드래곤플라이 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정한 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 원동룡 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이서연 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김지수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 남천우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재용 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | (전) 삼성전자 유럽 및 러시아 주재, 지점장, 중앙아시아 법인장 (현) 코소보 명예영사 (현) BK Premium Nickel CEO & President |
| 김정한 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | (전) 스카이플레이 전무 (전) 한국거래소 공시팀장 |
| 조현상 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (전) 삼성전자 LCD 개발팀장 (전) LG디스플레이 TV개발기획팀장 (현) LG디스플레이 TV고객지원담당 |
| 원동룡 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | (전) 중앙일보 인사팀 (전) 11번가 HR기획팀 / HR운영팀 / Talent팀 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이서연 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | (전) Nitto Denko 품질관리팀 (전) LG 디스플레이 품질경영팀 |
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| 김지수 | 1987-12 | 3 | 신규선임 | (전) 잇츠고 경영관리총괄 (전) 뉴스인뉴스 경영관리총괄 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남천우 | 1992-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전) 법무법인 대륙아주 변호사 (현) 법률사무소 쉴드 대표 변호사 |