주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 주식회사 드래곤플라이 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 4월 15일
회 사 명 : 주식회사 드래곤플라이
대 표 이 사 : 조 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동)
(전 화) 02) 522-9393
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작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 조 영 우
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자기 전환사채 만기전 취득 결정

20무기명식 이권부 무보증 전환사채2025년 03월 21일사모2028년 03월 21일1,000,000,0001,000,000,0002025년 04월 15일1,000,000,000원금2025년 04월 15일자기자금장외매수사채권자와의 상호합의에 의한 조기상환추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각예정)01,096기명식 보통주 912,408 6.172026년 03월 21일2028년 02월 21일0미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액 금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부
15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회 결정일 입니다.- 본 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】
에이치케이 2호 조합-본 사채 최초 인수인-1,000,000,000-
매도자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매도한사채의 권면금액(원) 비고

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
에이치케이 2호조합2이서연32--주식회사 서현인베스트먼트68------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
20241210---10-10-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

[ 에이치케이 2호 투자조합의 최대출자자인 주식회사 서현인베스트먼트 기본정보]

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주식회사 서현인베스트먼트 3 김성지 100 - - 김성지 100
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12
자산총계 100 매출액 -
부채총계 - 당기순손익 -
자본총계 100 외부감사인 -
자본금 100 감사의견 -