| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39(청라동)
(주)수성본사 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
○ 제1호의안 : 정관일부변경의건(전자증권법에 따른 정관변경)
○ 제2호의안 : 이사선임의 건 * 제2-1호 의안 : 사외이사 문동성 선임의 건 * 제2-2호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문동성 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대 독어독문학과
- 우리은행 부행장 - 경남은행장 - 한영회계법인 부회장 - 키움자산운용 사외이사 |
-없음 |
| 김정수 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 |
- 경희대학교 경영학 박사
- 국세청 감사관실 - 역삼세무서 법인세 과장 - 現 국민연금관리공단 겸임교수 - 現경희대학교 겸임교수 - 現민우세무법인 대표이사 |
- 민우세무법인 대표이사 |