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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 09 월 11 일 | |
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| 회 사 명 : | (주)수성 | |
| 대 표 이 사 : | 김대진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39(청라동) | |
| (전 화)032-820-5160 | ||
| (홈페이지)http://www.soosung.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 정 찬 복 |
| (전 화) 032-820-5160 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.&cr;&cr;나. 발행가액 산정방법&cr;(1) 발행가액 산정근거 : '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항'에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로하여 10%의 할인율을 적용하여 산정함, 단, 호가단위로 절상.&cr;
| 구분 | 일시 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
| 청약일전 5거래일 | 2019/09/06 | 423,200 | 1,184,035,065 | - |
| 청약일전 4거래일 | 2019/09/09 | 398,059 | 1,058,130,465 | - |
| 청약일전 3거래일 | 2019/09/10 | 361,309 | 948,135,160 | - |
| 합 계 | 1,182,568 | 3,190,300,690 | - | |
| ① 기준주가 | 2,697.77 | |||
| ② 할인율 | 10% | |||
| ③ 발행가액 | 2,428 | |||
| ④ 확정발행가액(호가단위 절상) | 2,430 | |||
&cr;다. 청약에 관한 사항&cr;(1) 청약일 : 2019년 09월 17일&cr;(2) 청약처 : (주)수성 본사 관리팀&cr;(3) 주금납입처 : 우리은행 인천항 금융센터지점&cr;
다. 기타사항&cr;(1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.&cr;(2) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리한다.&cr;(3) 유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.
(4) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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