| 금융위원회 귀중 | |
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| 제 출 일:&cr; | 2019 년 09 월 25 일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: (주)수성&cr;주 소: 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39&cr;전화번호:032-820-5160 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)수성 | 보통주 | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항&cr; (단위 : 주, %)
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니베스트투자조합1호 | 최대주주 | 보통주 | 2,011,683 | 15.77 | 최대주주 | - |
| 유니베스트(주) | 최대주주 | 보통주 | 634,000 | 4.97 | 최대주주 | - |
| 계 | 보통주 | 2,645,683 | 20.74 | - | ||
* 주식 소유 비율은 주주총회 기준일인 2019년 9월 16일 기준입니다.&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 정찬복 | 보통주 | - | 직원 |
| 주식회사 수성의 임시주주총회(2019년 10월 10일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 9월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 09 월 30 일, (종료일) - 2019년 10월 9일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;- http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 10월 10일 9시 &cr; (장소) 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39&cr; 본사2층 회의실&cr;
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 유경옥 (관리팀 / 차장) &cr; (연락처) 032-820-5122&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조 (목적) 1. 운반하역 기계 제조 및 판매업 . . 22. 마주업 23. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업 24. 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 업무 25. 플랜트사업 26. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 27. 폐기물처리, 재활용업,신재생에너지와 관련한 부동산 투자회사의 운영 및 이와 관련한 부동산 투자,개발 임대 및 컨설팅업 29. 3D 프린팅(AM) 관련 사업 및 서비스업, 수출입업 30. 3D 프린팅(AM) 관련 정보통신 사업 및 및 이와 관련한 금융지원 서비스업 31. 3D 프린팅(AM)을 이용한 항공관련 부품 제조 및 판매 32. 3D 프린팅(AM)을 이용한 선박관련 관련 제품 제조 및 판매 33. 3D 프린팅(AM)을 이용한 자동차관련 부품 제조 및 판매 34. 3D프린터 분말파우더 제조 및 유통 38. 신재생에너지관련사업일체 40. 전력변환장치(SMPS)기술개발 44.의료장비, 위생용품의 제조 및 국내외 판매업 45.화장품 제조, 유통, 판매업 . . 58. 프로그램 개발 및 인터넷 59. 추가&cr;60. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
제2조 (목적) 1. 운반하역 기계 제조 및 판매업 . . 22. 삭제 23. 삭제
24. 삭제 25. 삭제 26. 삭제 27. 삭제
29. 삭제 30. 삭제
31. 삭제 32. 삭제
33. 삭제 34. 삭제 38. 삭제 40. 삭제 44. 삭제 45. 삭제 . . 58. 프로그램 개발 및 인터넷 59. 광물자원 수출입 및 유통업&cr;60. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
사업목적 삭제 및 추가 |
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제 8조 (주식의 종류) ①이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. |
<삭제> | - 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①) |
| 신설 | 제8조의 1(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. | - 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 |
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제14조(명의개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의 개서 대리인을 둔다. ②명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③회사는 주주명부 또는 그 복 본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리임으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서 대리인의 유가증권의 명의 개서대행 등에 관한 규정에 따른다. |
제14조(명의개서 대리인) ① 좌동 ② 좌동 ③회사는 주주명부 또는 그 복 본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리임으로 하여금 취급케 한다. ④ 좌동 |
- 주식등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영 |
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제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의 개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리임을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. |
제15조 <삭제> | - 주식등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 |
| 제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | - 제15조의 삭제에 따른 문구정비 |
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제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수의 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 보수지급기준은 이사회의 결의로 이를 정한다. ③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 좌동 ② 좌동 ③ 좌동 ④ 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 해임된 경우 회사는 통상 퇴직금 이외에 대표이사에게 60억원을, 이사에게 30억원의 퇴직위로금을 일시 지급하여야 한다. |
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※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김덕진 | 690522 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 조민행 | 650226 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 문동성 | 490323 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 김정수 | 590402 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김덕진 | 現 (주)수성 전략기획실 사장 |
- 성균관대 회계학 - 웰브브릿지 대표이사 - 엠젠플러스 대표이사 |
없음 |
| 조민행 | 現 한국방송광고진흥공사 비상임이사&cr;現 법무법인 민행 대표변호사 | - 고려대학교 법학과&cr;- 서울대학교 행정대학원&cr;- 제36회 행정고시 합격&cr;- 경기도청 행정 사무관&cr;- 민주통합당 정책위부의장&cr;- 민족화해협력범국민협의회 대변인&cr;- 북방경제협력위원회 민간위원 | 없음 |
| 문동성 | - |
- 서울대 독어독문학과 - 우리은행 부행장 - 경남은행장 - 한영회계법인 부회장 - 키움자산운용 사외이사 |
없음 |
| 김정수 |
現 국민연금관리공단 겸임교수 現 경희대학교 겸임교수 現 민우세무법인 대표이사 |
- 경희대학교 경영학 박사 - 국세청 감사관실 - 역삼세무서 법인세 과장 |
없음 |
※ 기타 참고사항
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 유문탁 | 1971.04 |
現 Big.one 거래소 공동설립&cr;現 Big.one 거래소 공동설립 現 Eos LaoMao 설립및운영 現 INB 공동 설립 및 임원&cr;前 Yunbi COO |
2021.07.31 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 유문탁 | 일신상의 사유로 사임 |
※ 기타 참고사항