| 1. 결의사항 |
[부의안건]
(1) 제1호의안 : 정관 변경 의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 삭제 ---> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사업목적 추가 ---> 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 전자증권법에 따른 정관변경 ---> 원안대로 가결 (2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김덕진 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 조민행 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 문동성 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건 ---> 원안대로 가결 (3) 제3호의안 : 이사해임의 건 사외이사 유문탁 ---> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-10-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-09-25 주주총회소집결의
2019-09-25 참고서류 2019-09-25 주주총회소집공고 2019-09-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕진 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 |
- 성균관대 회계학
- 웰브브릿지 대표이사 - 엠젠플러스 대표이사 - 現 (주)수성 전략기획실 사장 |
| 조민행 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 법학과
- 서울대학교 행정대학원 - 제36회 행정고시 합격 - 경기도청 행정 사무관 - 민주통합당 정책위부의장 - 민족화해협력범국민협의회 대변인 - 북방경제협력위원회 민간위원 - 現한국방송광고진흥공사 비상임이사 - 現법무법인 민행 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문동성 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대 독어독문학과
- 우리은행 부행장 - 경남은행장 - 한영회계법인 부회장 - 키움자산운용 사외이사 |
-없음 |
| 김정수 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 |
- 경희대학교 경영학 박사
- 국세청 감사관실 - 역삼세무서 법인세 과장 |
- 민우세무법인 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 광물자원 수출입 및 유통업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
22. 마주업
23. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업 24. 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 업무 25. 플랜트사업 26. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 27. 폐기물처리, 재활용업,신재생에너지와 관련한 부동산 투자회사의 운영 및 이와 관련한 부동산 투자,개발 임대 및 컨설팅업 29. 3D 프린팅(AM) 관련 사업 및 서비스업, 수출입업 30. 3D 프린팅(AM) 관련 정보통신 사업 및 및 이와 관련한 금융지원 서비스업 31. 3D 프린팅(AM)을 이용한 항공관련 부품 제조 및 판매 32. 3D 프린팅(AM)을 이용한 선박관련 관련 제품 제조 및 판매 33. 3D 프린팅(AM)을 이용한 자동차관련 부품 제조 및 판매 34. 3D프린터 분말파우더 제조 및 유통 38. 신재생에너지관련사업일체 40. 전력변환장치(SMPS)기술개발 44.의료장비, 위생용품의 제조 및 국내외 판매업 45.화장품 제조, 유통, 판매업 |
사업목적 정비 및 조문정비 | |