| 2020년 12월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.10.29
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주식 종류와 수 | 납입금액 변경 | 1,581,027 | 1,264,823 |
| 3. 증자전 발행주식총수 | 일반공모 유상증자로 인한 변경 | 15,864,490 | 16,651,891 |
| 4. 자금조달의 목적 | 납입금액 변경 | 1,999,999,155 | 1,600,001,095 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 12월 08일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 수성 | |
| 대 표 이 사 : | 김덕진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 | |
| (전 화) 032-820-5160 | ||
| (홈페이지)http://www.soosung.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 정찬복 |
| (전 화) 032-820-5160 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주발행가액 및 모집가액의 산정근거&cr; 유상증자시 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균 한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 할인율 10%를 적용한 가액을 신주발행가액으로 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상)
&cr;2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유 됩니다.&cr;&cr;3) 배정대상자 선정경위 : 회사의 경영권 정상화 및 신속한 자금 조달을 위해 최대주주인 유니베스트투자조합1호의 최대주주의 유니베스트의 투자의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정함.&cr;&cr;4) 주금의 청약취급처, 납입처 등&cr; - 청약일 : 2020년 12월 7일 부터 2020년 12월 7일까지&cr; -청약취급처 : (주)수성 관리팀&cr; (청약증거금은 청약일에 기업은행 남동공단 미래금융지점 계좌로 납입)&cr; -주금의 납입처 : 기업은행 남동공단 미래금융지점&cr;&cr;5) 조달 자금의 사용예정 내역
| 조달자금 사용용도(예정) | 사용금액(원) | 사용처 | 비고 |
| 운 영 자 금 | 1,600,001,095 | 운영자금16억원 | - |
&cr;6) 기타사항&cr; - 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.&cr; - 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미 발행 처리합니다.&cr; - 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr; - 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|