| 정정일자 | 2021-07-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.06.24 | |
| 3. 정정사유 | 일정변경 및 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 날짜 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제1-1호 의안 사업목적 추가의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 <추후결정> |
제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제1-1호 의안 사업목적 추가의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 윤 국 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 이종관 선임의 건 제2-3호 의안 사외이사 김백현 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-08-03 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제1-1호 의안 사업목적 추가의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 윤 국 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 이종관 선임의 건 제2-3호 의안 사외이사 김백현 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의안에 대한 세부사항은 이사회 확정 안건 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤국 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | - 前 육군사관학교 40기 졸업(영문학 학사) - 前 주미한국대사관 군수무관부(해외수송담당,소령) - 前 이라크 다국적군사사령부 협조장교 - 前 국군수송사령관 - 現 (주)나라글로벌 대표이사 |
| 이종관 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 前 실로해운항공 이사 - 前 신시건설 이사 - 前 조혼건설 이사 - 前 삼건디엔씨 - 現 삼건기획 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김백현 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | - 호주빅토리아 국립대학교 졸업 - 前 제이투케이 상무 - 前 (주)엠브레인 마케팅 이사 - 現 (주)엠프레인 파트너스 대표이사 |
- (주)엠프레인 파트너스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 66.폐밧데리 수집분리 제조업 67.수지 및 유리수거 재활용 및 재생 제조업 68.비철금속 소재 및 관련 제품 제조 판매업 69.화학 강화유리 관련 설비의 제작 판매 및 유통업 70. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |