| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제41기(2021년 1월 1일 ~ 12월 31일) 개별 및 연결 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 정관변경의건 제2-1호의안 : 상호변경의 건 제2-2호의안 : 사업목적추가의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상호변경 변경전 : (주)수성이노베이션 변경후 : (주)EV수성 - 상기의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 60. 전기차 제조 및 판매업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |