| 정정일자 | 2022-09-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-07-08 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사선임의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 |
제1호의안 : 정관변경의 건 제1-1호의안 : 사업목적 삭제 제1-2호의안 : 사업목적 추가 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김덕진 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 장태훈 신규선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 정석영 신규선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 나성수 신규선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 배진성 신규선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-04 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의 건 제1-1호의안 : 사업목적 삭제 제1-2호의안 : 사업목적 추가 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김덕진 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 장태훈 신규선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 정석영 신규선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 나성수 신규선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 배진성 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상시 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회 확정시 재공시 하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕진 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 회계학 - 前 웰브브릿지 경영총괄 - 前 엠젠플러스 경영총괄 - 現(주)이브이수성 대표이사 |
| 장태훈 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 문과대학 영어영문학과 - 前 한솔제지(주)기획실 - 前 (주)케이에프테크놀로지 기획팀장 - 前 솔브레인(주)재경이사 - 前 (주)아영에프비씨 경영본부장 - 現 샐바시온(주)마케팅이사 - 現 (주)이브이수성 이사 |
| 정석영 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - KAIST 경영학과 전공 - 前 (주)얼바인투자자문 대표이사 - 前 (주)스튜디오산타클로스 이사 - 前 한미회계법인 상무이사 - 現 샐바시온(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나성수 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | - 전북대학교 무역학과 - 前 공인회계사/세무사 - 前 한영회계법인 국제본부 - 前 회계법인성지 감사본부 - 現 정동회계법인 감사본부 - 現 샐바시온(주) 재무고문 |
센트럴인사이트(감사) |
| 배진성 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 독어독문학과 - 前 (주)웅진닷컴 자금팀장 - 前 (주)이비티네트웍스 대표이사 - 前 (주)글로벌메디파트너 법인장 - 現 샐바시온(주) 전략기획실 전무이사 |
샐바시온(주) 전무이사(비등기) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 70. 바이오, 미생물 제조 및 판매업 71. 의약 연구개발업 및 자문업 72. 화장품 제조 및 판매업` 73. 동물용 의약품등 제조 및 판매업 74. 동물사료, 식품 제조 및 판매업 75. 건강식품 및 건강보조식품 제조 및 판매업 76. 잡화, 세제류 제조 및 판매업 77. 홈쇼핑 판매업 78. 경영 컨설팅 및 마케팅업 79. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업 80. 위 각호에 관련된 수출입(무역)업 81. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 35. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 36. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 37. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 |
영위하지 않는 사업영역 삭제 | |