의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 이브이수성 정 정 신 고 (보고)
2022년 09월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고 서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.09.19

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
전자위임수여기간 시간 미기제 2022.09.24~2022.10.03 2022.09.24 오전9시부터 ~2022.10.03 17시까지 기간중 24시간이용가능

의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 09월 19일
권 유 자: 성 명: (주)이브이수성주 소: 인천서구 로봇랜드로 249번길 46-39전화번호: 032-584-5160
작 성 자: 성 명: 유경옥부서 및 직위: 관리팀 팀장전화번호: 032-584-5160

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이브이수성본인2022년 09월 19일2022년 10월 04일2022년 09월 24일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 정관의변경□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)이브이수성보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유니베스트주식회사최대주주보통주5,283,3228.43최대주주-5,283,3228.43-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유경옥보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 09월 19일2022년 09월 24일2022년 10월 03일2022년 10월 04일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 7월 26일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제42기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.09.24 오전9시부터 ~2022.10.03 17시까지 기간중 24시간이용가능한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m-
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부- 권유시작일인 2022.9.24 9시 부터 총회 전날인 2022.10.03 까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장 을 제공하고 2022.10.03 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (우22756) 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 10월 03일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 10 월 04 일 오전 9시인천서구 로봇랜드로 249번길 46-39 당사 2층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.09.24 오전9시부터 ~2022.10.03 17시까지 (24시간 이용가능)한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m1) 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나-19로 인한 주주총회 관련 안내 사항최근 코로나19 바이러스의 전국 확산에 따라 지역감염 우려가 있어 정부 당국의 방역지침이 강화되고 있습니다. 당사는 정부의 지침을 준수함과 동시에 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위하여 아래와 같이 운영 될 예정입니다. 주주 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다.- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 방명록 작성 및 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 운반하역 기계 제조 및 판매업..

35. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업

36. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

37. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

38. 정보통신 네트워크 기기..67. 추가68. 추가69. 추가70. 추가71. 추가72. 추가73. 추가74. 추가75. 추가76. 추가77. 추가78. 추가79. 추가80. 추가

81. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 운반하역 기계 제조 및 판매업..

35. <삭제>

36. <삭제>

37. <삭제>

35. 정보통신 네트워크 기기

..

67. 의약품 제조 및 판매업

68. 의약외품 제조 및 판매업

69. 의료기기 개발 및 제조 판매업

70. 바이오, 미생물 제조 및 판매업

71. 의약 연구개발업 및 자문업

72. 화장품 제조 및 판매업`

73. 동물용 의약품등 제조 및 판매업

74. 동물사료, 식품 제조 및 판매업

75. 건강식품 및 건강보조식품 제조 및 판매업

76. 잡화, 세제류 제조 및 판매업

77. 홈쇼핑 판매업

78. 경영 컨설팅 및 마케팅업

79. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업

80. 위 각호에 관련된 수출입(무역)업

81. 위 각호에 관련된 부대사업일체

 사업영역 확대

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김덕진 69년5월 사내이사 - - 이사회
장태훈 69년8월 사내이사 - - 이사회
정석영 69년2월 사내이사 - - 이사회
나성수 70년12월 사외이사 - - 이사회
배진성 63년5월 사외이사 - - 이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김덕진 (주)이브이수성대표이사 07.07~08.1209.01-10.07

-성균관대 회계학

-웰브브릿지 경영총괄

-엠젠플러스 경영총괄

 (주)이브이수성대표이사
장태훈

-샐바시온(주)마케팅이사

-(주)이브이수성 이사

 95.09~97.0297.03~01.0701.08~02.0308.08~17.1019.12~21.07

-연세대학교 문과대학 영어영문학과

-한솔제지(주)기획실

-(주)케이에프테크놀로지 기획팀장-한솔아이글로브(주)마케팅팀장

-솔브레인(주)재경이사

-(주)아영에프비씨 경영본부장

 -(주)이브이수성 이사
정석영 -샐바시온(주) 부사장 19.05~21.1021.03~21.1016.08~17.08

KAIST 경영과학 전공-(주)얼바인투자자문 대표이사

-(주)스튜디오산타클로스 이사

-한미회계법인 상무이사

 해당사항없음
나성수

-정동회계법인 감사본부

-샐바시온(주) 재무고문

 00.10~04.1205.01~10.1213.01~21.10

전북대학교 무역학과

-공인회계사/세무사

-한영회계법인 국제본부

-회계법인성지 감사본부-LEE&Morrow Korea

 해당사항없음
배진성 -샐바시온(주) 전략기획실 전무이사 1990~20002003~20072017~2018

-건국대학교 독어독문학과

-(주)웅진닷컴 자금팀장

-(주)이비티네트웍스 대표이사

-(주)글로벌메디파트너 법인장

 해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 확인서 김덕진.jpg 확인서 김덕진 확인서 장태훈.jpg 확인서 장태훈 확인서 정석영.jpg 확인서 정석영 확인서 나성수.jpg 확인서 나성수

확인서 배진성.jpg 확인서 배진성

※ 기타 참고사항