| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 변경의 건 제1-1호의안 : 사업목적 삭제의 건 --> 원안대로 승인 제1-2호의안 : 사업목적 추가의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김덕진 재선임의건 --> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 장태훈 신규선임의건 --> 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사내이사 정석영 신규선임의건 --> 원안대로 승인 제2-4호의안 : 사외이사 나성수 신규선임의건 --> 원안대로 승인 제2-5호의안 : 사외이사 배진성 신규선임의건 --> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-10-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-09-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-09-20 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕진 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 회계학 - 現 (주)수성 전략기획실 사장 |
| 장태훈 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 문과대학 영어영문학과 -한솔제지(주)기획실 -(주)케이에프테크놀로지 기획팀장 -한솔아이글로브(주)마케팅팀장 -솔브레인(주)재경이사 -(주)아영에프비씨 경영본부장 - 現 샐바시온(주)마케팅이사 - 現 (주)이브이수성 이사 |
| 정석영 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | KAIST 경영과학 전공 -(주)얼바인투자자문 대표이사 -(주)스튜디오산타클로스 이사 -한미회계법인 상무이사 - 現샐바시온(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나성수 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 무역학과 -공인회계사/세무사 -한영회계법인 국제본부 -회계법인성지 감사본부 -LEE&Morrow Korea -現정동회계법인 감사본부 -現샐바시온(주) 재무고문 |
센트럴인사이트 감사 |
| 배진성 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 독어독문학과 -(주)웅진닷컴 자금팀장 -(주)이비티네트웍스 대표이사 -(주)글로벌메디파트너 법인장 -現샐바시온(주) 전략기획실 전무이사 |
샐바시온 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 67. 의약품 제조 및 판매업 68. 의약외품 제조 및 판매업 69. 의료기기 개발 및 제조 판매업 70. 바이오, 미생물 제조 및 판매업 71. 의약 연구개발업 및 자문업 72. 화장품 제조 및 판매업` 73. 동물용 의약품등 제조 및 판매업 74. 동물사료, 식품 제조 및 판매업 75. 건강식품 및 건강보조식품 제조 및 판매업 76. 잡화, 세제류 제조 및 판매업 77. 홈쇼핑 판매업 78. 경영 컨설팅 및 마케팅업 79. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업 80. 위 각호에 관련된 수출입(무역)업 81. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 35. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 36. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 37. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 |
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