| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 변경의 건 제1-1호의안 : 상호변경의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김현호 신규선임의건 --> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 이지혜 신규선임의건 --> 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사내이사 한성규 신규선임의건 --> 원안대로 승인 제2-4호의안 : 사외이사 유현 신규선임의건 --> 원안대로 승인 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2022-12-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-12-12 주주총회소집공고 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현호 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 지리학과 졸업 -前 우리증권 기업금융부 -前하이투자증권 기업금융부 -前지아이블루 부사장 -現지우인베스트 대표이사 |
| 이지혜 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | -한국외국어 대학교 졸업 -前한국외환은행 -前대우증권 -前삼성증권 |
| 한성규 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | -前sk하이닉스 연구소 -前인터스타테크놀로지 영업부 -現퓨쳐하이테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유현 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | - 前오산대학교 교수 - 現 샐바시온(주)자문위원 |
- 現 샐바시온(주)자문위원 |