| 정정일자 | 2023-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.02.09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제1호의안 : 제42기(2022년 1월1일~12월31일)개별 및 연결 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
제1호의안 : 제42기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 개별 및 연결 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경 의 건 제2-1호 의안 : 감사선임안 변경의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 허원록 선임(재선임)의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제42기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 개별 및 연결 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경 의 건 제2-1호 의안 : 감사선임안 변경의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 허원록 선임(재선임)의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의안은 대한 세부사항은 이사회 확정 안건 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허원록 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 규원 대표이사 (주)수성 감사 |