| 1. 결의사항 | (1) 제1호의안 : 정관 변경 의 건 제1-1호의안 제2조 목적사항 추가의 건 --> 원안대로 승인 제1-2호의안 제5조 발행예정주식총수 변경의 건 --> 원안대로 승인 제1-3호의안 제8조 주식등의 전자등록 변경의 건 --> 원안대로 승인 제1-4호의안 제9조 신주인수권 변경의 건 --> 원안대로 승인 제1-5호의안 제17조 전환사채발행 변경의 건 --> 원안대로 승인 (2) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 사내이사 유영학 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호의안 사내이사 구성모 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-3호의안 사내이사 민응기 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-4호의안 사외이사 정주영 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-5호의안 사외이사 현호성 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-6호의안 사외이사 이상국 선임의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-07-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-06-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-30 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영학 | 1986-09 | 3 | 신규선임 | 10.03 츠쿠바(일본) 생명화학 학사 14.05 존스홉킨스(미국)생명공학 석사 15.05 MIT(미국) 금융 석사 15.09~17.09 골드만삭스(홍콩)애널리스트 17.09~ 현재 테라핀스튜디어 대표이사 창업자 |
| 구성모 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 96.02 한양대학교 회계학과 졸업 10.07~17.08 ㈜마무트코리아 18.12~21.08 ㈜피엔아이컴퍼니 21.12~현재 ㈜파마스페이 경영총괄이사 |
| 민응기 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 85.02 계명대학교 통계학 03..02 Helsinki School of Economics /MBA석사 (핀란드) 85.03~93.01 제일합성 경영정보팅 93.01~18.12 SDS 18.12~21.12 미라콤아이앤씨 22.01 ~ 현재 앰엔씨솔루션즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정주영 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 86.03~94.02 동국대학교 무역학 94.01~05.08 HMC 증권 08.06~17.02 레오투자자문 18.11~20.03 GB 20.04~ 현재 골든브릿지자산운용 부사장 |
해당없음 |
| 현호성 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 90.02 단국대학교 무역학과 졸업 19.05~20.04 키스톤프라이빗에쿼티 기획관리 임원 20.05~22.08 스타코 CFO 22.09~22.12 놀부 CFO |
해당없음 |
| 이상국 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 90.02 외대 영어과 졸업 08.10~10.07 우리은행 IB 팀장 14.07~17.07 우리은행 홍콩법인장 20.10 ~ 22.10 넵스톤 이사 |
해당없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 80. 캐릭터, 이모티콘, 인테리어, 제품, 시각 디자인 제작 및 판매, 용역 81. 웹툰, 애니메이션 제작 및 판매 82. 출판업(전자책 및 일반출판) 83. 광고 제작 및 광고 대행 서비스 84. 위 각호에 관련된 수출 및 (무역)업 85. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |