| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,080 | - 매출액 | 21,738 | |
| - 부채총계 | 28,836 | - 영업이익 | -2,256 | ||
| - 자본금 | 90,371 | - 당기순이익 | -39,373 | ||
| - 자본총계 | 58,243 | *주당순이익(원) | -2,186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,035 | - 매출액 | 92,774 | |
| - 부채총계 | 94,704 | - 영업이익 | 5,213 | ||
| - 자본금 | 90,371 | - 당기순이익 | -36,078 | ||
| - 자본총계 | 79,332 | *주당순이익(원) | -2,148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안 : 제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금 처분 계산서(안) 개별.연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호의안 : 정관 변경 의 건 (상법개정안) | 가결 | 53.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안 : 감사 강지호 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보사퇴 철회 |
| 4 | 보통결의 | 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.9 | 98.2 | 1.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.9 | 98.2 | 1.8 | - |