| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-07 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-04-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-14 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제1-1호의안 기타비상무이사 정재호 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 제1-2호의안 기타비상무이사 박태호 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호의안 감사 이도윤 선임의 건 | 가결 | 4.9 | 96.9 | 3.1 | - 3%초과 보유주식 의결권 제한 - 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재호 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 신문방송학과 졸업 - 現 (주)대림 CFO |
| 박태호 | 1988-07 | 3년 | 신규선임 | - University of Pennsylvania 경제학 - 前 삼정KPMG 기업거래자문 - 現 어펄마캐피탈 기업거래실사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도윤 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 경제학부 - 前 (주)이랜드월드 재무전략본부 - 現 (주)대림 투자운용팀장 |