| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,445 | - 매출액 | 54,558 | |
| - 부채총계 | 22,855 | - 영업이익 | 1,617 | ||
| - 자본금 | 7,744 | - 당기순이익 | -3,007 | ||
| - 자본총계 | 38,590 | *주당순이익(원) | -195 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,349 | - 매출액 | 155,630 | |
| - 부채총계 | 40,719 | - 영업이익 | 18,453 | ||
| - 자본금 | 7,744 | - 당기순이익 | 8,813 | ||
| - 자본총계 | 52,630 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 774,355,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019. 12.31) 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 최상관 1명) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-03 참고서류
2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상관 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 한국과학기술원 공학석사
- 교원나라벤처투자㈜ 대표이사 - (재)한국의학연구소 상임감사 - (주)C&S자산관리 감사 |