| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102동 12층) 군포상공회의소 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 80원) 제2호 의안:자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 임학규 재선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 김병남 재선임의 건 제3-3호 의안:사외이사 황정화 재선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임학규 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - 고려대 졸업 - ㈜백금티앤에이 설립 - 現 ㈜백금티앤에이 대표이사 |
| 김병남 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - 동아대 졸업 - 現 ㈜넥스커뮤니케이션 대표이사 - 現 ㈜백금티앤에이 CTO & COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정화 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - 고려대 졸업 - 現 법무법인 경연 변호사 |
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