| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,162 | - 매출액 | 72,389 | |
| - 부채총계 | 13,665 | - 영업이익 | 1,149 | ||
| - 자본금 | 8,209 | - 당기순이익 | 2,213 | ||
| - 자본총계 | 47,497 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,289 | - 매출액 | 148,922 | |
| - 부채총계 | 24,103 | - 영업이익 | 6,790 | ||
| - 자본금 | 8,209 | - 당기순이익 | 7,608 | ||
| - 자본총계 | 102,186 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,608,204,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 배당금지급 예정일자는(상법 제464조의 2)에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 참고서류 2026-03-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 57.3 | 99.8 | 0.2 | -사외이사 심혜섭 신규 선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 32.0 | 73.2 | 26.8 | -최상관 감사 재선임 -3% Rule 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.6 | 87.7 | 12.3 | 주주이자 이사의 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 93.1 | 6.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심혜섭 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 前)법무법인 세종 前)남양유업 상근감사 現)변호사 심혜섭 법률사무소 |
-변호사 심혜섭 법률사무소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상관 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대 졸업 前)한국개발연구원 금융경제실 근무 前)한국과학기술원 공학석사 前)감사원 근무 前)국민기술금융(주) 투자부장 前)교원나라벤처투자(주) 대표이사 前)한국벤처캐피탈협회 윤리위원장 前)(재)한국의학연구소 상임감사 前)(주)C&S자산관리 감사 現)(주)백금티앤에이 감사 |