| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 12(구로동, 태평양물산) 본관 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
《부의안건》 제1호 의안 : 제47기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) - 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 20원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||