| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 12 태평양물산 빌딩 본관 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고사항》 감사보고, 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고. 외부감사인 선임보고 《부의안건》 제1호 의안. 제49기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건. 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 제3호 의안. 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 고정길 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 홍성균 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 문종훈 선임의 건 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정길 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 1991~2016 최신물산 2016~현재 태평양물산 운영총괄 |
| 홍성균 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 2009~2014 서울반도체 2015~2019 (주)두올 2019~현재 태평양물산 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문종훈 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 2012.01 SK마케팅앤컴퍼니 대표이사 사장 2013.02 SK수펙스추구협의회 통합사무국장 2015.01 SK네트웍스 사장 2018.03~현재 태평양물산 사외이사 |
서울시립교향악단 비상임이사 탑솔루텍 고문 |