| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 12 태평양물산 빌딩 본관 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고사항》 감사보고, 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고. 《부의안건》 제1호 의안. 제51기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 30원) 제2호 의안. 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 임석원 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이경희 선임의 건 제3호 의안. 감사 선임의 건 (상근감사 임진규) 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석원 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 2009~현재 태평양물산㈜ 대표이사 |
| 이경희 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 2020.11~현재 태평양물산㈜ 의류사업부 총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임진규 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2015.04~2018.01 ㈜크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장 2014.05~2015.01 한화자산운용㈜ 싱가폴 AI (대체투자) 전문 회사 설립 Project 총괄 2011.02~2014.05 한화그룹 중국사업 본부<한화차이나> 수석부총재 2009~2011 한화증권 IB 사업 총괄본부장 2007~2008 한화증권 지점영업 총괄본부장 |