| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 721,226 | - 매출액 | 1,084,607 | |
| - 부채총계 | 519,858 | - 영업이익 | 68,441 | ||
| - 자본금 | 25,199 | - 당기순이익 | 24,809 | ||
| - 자본총계 | 201,368 | *주당순이익(원) | 548 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 638,917 | - 매출액 | 765,025 | |
| - 부채총계 | 398,804 | - 영업이익 | 47,784 | ||
| - 자본금 | 25,199 | - 당기순이익 | 20,154 | ||
| - 자본총계 | 240,113 | *주당순이익(원) | 440 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,379,803,080 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 51기 (2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 30원) ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임석원) ☞ 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이경희) ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 임진규) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억한도) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억한도) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석원 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 2009~현재 태평양물산(주) 대표이사 |
| 이경희 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 2020~현재 태평양물산(주) 의류사업부총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임진규 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2007~2008 한화증권 지점영역 총괄본부장 2009~2011 한화증권 IB사업 총괄본부장 2011~2014 한화그룹 중국사업본부 <한화차이나> 수석부총재 2014~2015 한화자산운용(주)싱가폴AI(대체투자)전문회사설립 project총괄 2015~2018 (주)크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장 |