| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 766,761 | - 매출액 | 1,028,989 | |
| - 부채총계 | 481,847 | - 영업이익 | 62,006 | ||
| - 자본금 | 26,469 | - 당기순이익 | 37,970 | ||
| - 자본총계 | 284,914 | *주당순이익(원) | 819 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 697,667 | - 매출액 | 763,138 | |
| - 부채총계 | 403,704 | - 영업이익 | 56,345 | ||
| - 자본금 | 26,469 | - 당기순이익 | 36,690 | ||
| - 자본총계 | 293,963 | *주당순이익(원) | 786 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,379,801,125 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다. - 배당금총액(원)은 이사회 전일(2026년 2월 24일)의 유통주식수인 45,064,015주 기준으로 작성되었으며, 2025년 11춸 13일 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)' 에 의거한 자기주식 취득에 따라 실제 배당금총액은 배당기준일(2026.03.31)의 유통주식수 기준으로 변경될 수 있습니다. - 금번 제54기(FY2025)의 배당기준일은 2026년 3월 31일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-24 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제54기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 75원) | 가결 | 46.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사로의 명칭 변경 | 가결 | 46.4 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 | 가결 | 46.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 45.2 | 96.5 | 3.5 | 사내이사 임석원 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 20.9 | 89.8 | 10.2 | 감사 임진규 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 27.1 | 89.3 | 10.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 45.0 | 96.0 | 4.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 46.0 | 98.1 | 1.9 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석원 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 2009~현재 TP(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임진규 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 2023~현재 TP(주) 상근감사 2015~2018 (주)크레아 및 크레아그룹 기획/재무/인사 총괄 부사장 2014~2015 한화자산운용(주)싱가폴AI(대체투자)전문회사설립 project총괄 2011~2014 한화그룹 중국사업본부 <한화차이나> 수석부총재 2009~2011 한화증권 IB사업 총괄본부장 2007~2008 한화증권 지점영역 총괄본부장 |