| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고
□부의안건 제1호 의안: 제35기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (※보통주 1주당 예정배당금 : 190원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 심의영, 조성태) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 원중희, 하위진, 김일환) 제2-3호 의안: 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자: 이현석) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보자: 원중희, 하위진, 김일환) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심의영 | 1955-06 | 2 | 재선임 |
한국은행
금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사(현) |
| 조성태 | 1965-05 | 2 | 재선임 |
현대투신증권
한국신용정보 IT개발실장 NICE디앤비 전략사업본부장 NICE평가정보 기업정보부문장(현) |
| 이현석 | 1970-02 | 2 | 신규선임 |
한국신용정보 기획실장
NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 COO(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원중희 | 1958-12 | 1 | 재선임 |
재정경제부 감사담당관실 서기관
금융위원회 규제개혁법무담당관 금융결제원 감사 BNK투자증권 감사 BGC캐피탈마켓외국환중개(현) |
BGC캐피탈마켓외국환중개(전무, 집행위원) |
| 하위진 | 1953-11 | 1 | 재선임 |
금융감독원 조사1실장
한화증권 감사 |
- |
| 김일환 | 1965-12 | 1 | 재선임 |
한국법제연구원 선임연구원
개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원중희 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
재정경제부 감사담당관실 서기관
금융위원회 규제개혁법무담당관 금융결제원 감사 BNK투자증권 감사 BGC캐피탈마켓외국환중개(현) |
| 하위진 | 1953-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
금융감독원 조사1실장
한화증권 감사 |
| 김일환 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국법제연구원 선임연구원
개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |