| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고
□ 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 230원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부, 오규근, 박병수) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일, 남병호, 김일환) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 이재일, 남병호, 김일환) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 3 | 재선임 |
안진회계법인
산동회계법인 한국신용정보 경영관리본부장 한국신용정보 CB사업본부장 NICE평가정보 대표이사(현) |
| 오규근 | 1966-06 | 3 | 신규선임 |
(주)쌍용
NICE평가정보 CB사업1실장 NICE평가정보 CB부문장(현) |
| 박병수 | 1966-05 | 3 | 신규선임 |
금융감독원 바젤전담팀장
삼일PWC컨설팅 전무 NICE평가정보 기업정보부문장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재일 | 1963-01 | 3 | 신규선임 |
안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장
한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현) |
대주회계법인 (부대표) |
| 남병호 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
공정거래위원회
금융감독위원회 대통령자문 정책기획위원회 금융위원회 KT캐피탈 대표이사 한국자금중개 전무 KB캐피탈 전무 여신금융협회 광고심의위원(현) |
여신금융협회 (광고심의위원) |
| 김일환 | 1965-12 | 3 | 재선임 |
한국법제연구원 선임연구원
개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재일 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장
한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현) |
| 남병호 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
공정거래위원회
금융감독위원회 대통령자문 정책기획위원회 금융위원회 KT캐피탈 대표이사 한국자금중개 전무 KB캐피탈 전무 여신금융협회 광고심의위원(현) |
| 김일환 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국법제연구원 선임연구원
개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |