| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,334 | - 매출액 | 345,645 | |
| - 부채총계 | 83,509 | - 영업이익 | 49,970 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 39,601 | ||
| - 자본총계 | 228,825 | *주당순이익(원) | 652 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 319,082 | - 매출액 | 410,914 | |
| - 부채총계 | 94,901 | - 영업이익 | 51,340 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 40,781 | ||
| - 자본총계 | 224,181 | *주당순이익(원) | 682 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,750,042,390 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사(감사위원)3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제36기(2019.1.1.∼2019.12.31.) 재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부, 오규근, 박병수) : 원안대로 승인 (제2-2호) 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일, 남병호, 김일환) : 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 이재일, 남병호, 김일환) : 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 : 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 :부결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 2 | 재선임 |
안진회계법인
산동회계법인 한국신용정보 경영관리본부장 한국신용정보 CB사업본부장 NICE평가정보 대표이사(현) |
| 오규근 | 1966-06 | 2 | 신규선임 |
(주)쌍용
NICE평가정보 CB사업1실장 NICE평가정보 CB부문장(현) |
| 박병수 | 1966-05 | 2 | 신규선임 |
금융감독원 바젤전담팀장
삼일PWC컨설팅 전무 NICE평가정보 기업정보부문장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 신규선임 |
안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장
한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현) |
대주회계법인 부대표 |
| 남병호 | 1967-02 | 1 | 신규선임 |
공정거래위원회
금융감독위원회 대통령자문 정책기획위원회 금융위원회 KT캐피탈 대표이사 한국자금중개 전무 KB캐피탈 전무 여신금융협회 광고심의위원(현) |
- |
| 김일환 | 1965-12 | 1 | 재선임 |
한국법제연구원 선임연구원
개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장
한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현) |
| 남병호 | 1967-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
공정거래위원회
금융감독위원회 대통령자문 정책기획위원회 금융위원회 KT캐피탈 대표이사 한국자금중개 전무 KB캐피탈 전무 여신금융협회 광고심의위원(현) |
| 김일환 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국법제연구원 선임연구원
개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |