| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 275원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 심의영) 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이현석) 제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김일환) 제2-3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제2-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김일환) 제3-1-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업 목적의 변경 제6-2호 의안 : 주식매수선택권의 행사기간 등 변경 제6-3호 의안 : 사외이사의 임기 변경 제6-4호 의안 : 현행 법령 반영에 따른 변경 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 제6-3의안의 승인을 가정하여 이사선임 세부내역을 작성함. (기존: 1년, 변경안: 2년) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심의영 | 1955-06 | 2 | 재선임 | 한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 NICE평가정보 부회장(현) |
| 이현석 | 1970-02 | 2 | 재선임 | 한국신용정보 경영관리본부장 NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재일 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현) |
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| 김일환 | 1965-12 | 2 | 재선임 | 행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
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| 김용덕 | 1950-10 | 2 | 신규선임 | 제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재일 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현) |
| 김일환 | 1965-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
| 김용덕 | 1950-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금융상품의 판매대리, 중개, 자문 - 기술과 발명의 분석, 평가, 조사, 거래 - 기업과 자산에 대한 가치평가 및 자문 |
사업 범위 확대에 대비한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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