| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 330원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부) 제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 오규근) 제2-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 박병수) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제2-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김일환) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김일환) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 2 | 재선임 | 안진회계법인 공인회계사 한국신용정보(주) CB사업본부장 NICE평가정보 CB부문장 NICE평가정보 대표이사(현) |
| 오규근 | 1966-06 | 2 | 재선임 | (주)쌍용 NICE평가정보 CB사업1실장 NICE평가정보 CB부문장(현) |
| 박병수 | 1966-05 | 2 | 재선임 | 금융감독원 바젤전담팀장 삼일PWC컨설팅 전무 NICE평가정보 기업부문장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 관세청장 건설교통부차관 금융감독위원장, 금융감독원장 손해보험협회 회장 |
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| 김일환 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
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| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장 한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 관세청장 건설교통부차관 금융감독위원장, 금융감독원장 손해보험협회 회장 |
| 김일환 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장 한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 본인신용정보관리업 - 대출의 중개 및 주선 - 대부중개업 - 클라우드컴퓨팅서비스 제공 |
사업 범위 확대를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 금융상품의 판매대리, 중개, 자문 | 금융상품의 판매대리, 중개 | 금융소비자보호법상 금융상품 판매대리중개업자는 금융상품자문업이 불가하므로 사업목적에서 삭제함 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |