| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 460원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 신동준) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제2-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 성재호) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 성재호) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동준 | 1972-12 | 2 | 신규선임 | 고등기술연구원 한국씨포 에이치앤케이 SK텔레콤 NICE평가정보 CB운영실장 NICE평가정보 정보운영그룹장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(現) |
대주회계법인 |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사(現) |
신한라이프생명보험 사외이사 |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 성균관대학교 미래정책대학원 원장(현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(現) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사(現) |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 성균관대학교 미래정책대학원 원장(현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |