| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 585,667 | - 매출액 | 535,032 | |
| - 부채총계 | 168,929 | - 영업이익 | 86,788 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 76,031 | ||
| - 자본총계 | 416,738 | *주당순이익(원) | 1,296 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 511,627 | - 매출액 | 442,593 | |
| - 부채총계 | 117,596 | - 영업이익 | 81,540 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 64,085 | ||
| - 자본총계 | 394,031 | *주당순이익(원) | 1,084 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 460 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,951,995,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 460원/주) : 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 신동준) : 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용덕) : 원안대로 승인 제2-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 성재호) : 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재일) : 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김용덕) : 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 성재호) : 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동준 | 1972-12 | 2 | 신규선임 | 고등기술연구원 한국씨포 에이치앤케이 SK텔레콤 NICE평가정보 CB운영실장 NICE평가정보 정보운영그룹장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 딜로이트안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(現) |
대주회계법인 |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사(現) |
신한라이프생명보험 사외이사 |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 성균관대학교 미래정책대학원 원장(현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재일 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 딜로이트안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(現) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사(現) |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 성균관대학교 미래정책대학원 원장(현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현) |