| 정정일자 | 2026-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 감사위원회 위원 2인 분리선임에 대한 근거 확보를 위하여 상법 제542조의12 개정사항 반영한 정관을 먼저 결의하도록 부의안건의 순서를 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 순서 (내용의 변경이 없는 단순 의안 순서 변경) |
제1호 의안: 제42기(2025.1.1~ 2025.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 신희부) 제2-1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김종윤) 제2-1-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 정선동) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 신종철) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 김상원) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 김용덕) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 성재호) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김상원) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제8호 의안: 정관 변경의 건 |
제1호 의안: 제42기(2025.1.1~ 2025.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 신희부) 제3-1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김종윤) 제3-1-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 정선동) 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 신종철) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 김상원) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 김용덕) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 성재호) 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김상원) 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제8호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
| 감사위원 분리선출과 관련된 의안의 법적 근거를 명확히 확보하기 위해, 해당 의안에 앞서 정관 변경안을 우선 처리하도록 순서를 조정하였음. 이에 따른 의안 순서 변경은 위임장을 제출한 주주의 의사결정에 중대한 영향을 미치는 사항이 아니라고 판단되며, 기수신된 위임장은 유효한 것으로 간주하여 주주총회를 진행할 예정임. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임: 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 및 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제42기(2025.1.1~ 2025.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 신희부) 제3-1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김종윤) 제3-1-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 정선동) 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 신종철) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 김상원) |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 김용덕) | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 성재호) | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김상원) | - |
| 7 | 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억) | - |
| 8 | 제8호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 2 | 재선임 | 안진회계법인 공인회계사 한국신용정보 CB사업본부장 NICE평가정보 CB부문장 NICE평가정보 대표이사 (현) NICE평가정보 부회장 |
| 김종윤 | 1970-09 | 2 | 재선임 | NICE평가정보 CB사업1본부장 NICE평가정보 정보업본부장 NICE평가정보 기업부문장 겸 사업기획단장 (현) NICE평가정보 대표이사 |
| 정선동 | 1973-02 | 2 | 재선임 | NICE평가정보 ISC사업본부장 NICE지니데이타 대표이사 (현) NICE평가정보 정보사업그룹장 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 하나은행 NICE홀딩스 정도경영실장 (현) NICE홀딩스 경영기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 제6대 금융감독위원장 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사 |
- |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 NICE홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 (현) 성균관대학교 미래정책대학원 원장 (현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 |
롯데손해보험(사외이사) |
| 김상원 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 삼일회계법인 회계사 신용관리기금 금융감독원 부산지원장 금융감독원 회계제도실장 금융감독원 회계조사국장 금융감독원 회계심사국장 금융감독원 감독총괄국 검사지원관 삼일회계법인 전문위원 (현) 삼덕회계법인 회계사 |
한국캐피탈(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제6대 금융감독위원장 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사 |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 NICE홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 (현) 성균관대학교 미래정책대학원 원장 (현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 (현) 롯데손해보험 사외이사 |
| 김상원 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 회계사 신용관리기금 금융감독원 부산지원장 금융감독원 회계제도실장 금융감독원 회계조사국장 금융감독원 회계심사국장 금융감독원 감독총괄국 검사지원관 삼일회계법인 전문위원 (현) 삼덕회계법인 회계사 (현) 한국캐피탈 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 금융상품의 판매대리, 중개 | 금융상품의 판매대리·중개 | 법률에서 정의된 용어로 수정 | |