| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 646,531 | - 매출액 | 602,147 | |
| - 부채총계 | 176,983 | - 영업이익 | 104,389 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 78,075 | ||
| - 자본총계 | 469,548 | *주당순이익(원) | 1,317 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 556,822 | - 매출액 | 475,914 | |
| - 부채총계 | 123,642 | - 영업이익 | 90,697 | ||
| - 자본금 | 30,357 | - 당기순이익 | 68,920 | ||
| - 자본총계 | 433,180 | *주당순이익(원) | 1,176 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 510 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,828,560,230 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - '시가배당율(%)'은 기명식 보통주식을 기준으로 하여 주주총회 결의일(2026년 03월 23일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격으로 계산함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집공고 2026-03-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표(연결, 별도)승인의 건 | 가결 | 82.7 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 77.4 | 92.1 | 7.9 | - |
| 3-1-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자: 신희부) | 가결 | 74.6 | 88.7 | 11.3 | - |
| 3-1-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자: 김종윤) | 가결 | 75.4 | 89.6 | 10.4 | - |
| 3-1-3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자: 정선동) | 가결 | 78.7 | 93.5 | 6.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 신종철) | 가결 | 70.3 | 83.6 | 16.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자: 김상원) | 가결 | 84.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 김용덕) | 가결 | 66.4 | 92.2 | 7.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 성재호) | 가결 | 71.1 | 98.8 | 1.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김상원) | 가결 | 71.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 77.7 | 92.4 | 7.6 | - |
| 8 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 84.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 2 | 재선임 | 안진회계법인 한국신용정보 경영관리본부장 한국신용정보 CB사업본부장 NICE평가정보 CB부문장 NICE평가정보 대표이사 (현)NICE평가정보 부회장 |
| 김종윤 | 1970-09 | 2 | 재선임 | NICE평가정보 솔루션사업실 실장 NICE평가정보 CB사업2본부 CB사업3실 실장 NICE평가정보 CB사업2본부장 NICE평가정보 CB사업1본부장 NICE평가정보 기업부문 정보사업본부장 및 사업기획단 단장(겸) NICE평가정보 기업부문장 및 사업기획단 단장(겸) (현)NICE평가정보 대표이사 |
| 정선동 | 1973-02 | 2 | 재선임 | NICE평가정보 CB컨설팅 실장 NICE평가정보 CB기획실 실장 NICE평가정보 사업기획실 실장 NICE평가정보 ISC사업본부장 NICE지니데이타 대표이사 NICE평가정보 CB부문장 (현)NICE평가정보 정보사업그룹장 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 하나은행 NICE홀딩스 정도경영실장 (현)NICE홀딩스 경영기획본부장(COO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 제21대 관세청장 제11대 건설교통부 차관 제6대 금융감독위원장, 금융감독원장 제53대 손해보험협회 회장 |
- |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 성균관대학교 법학전문대학원 교수 대한국제법학회 편집위원장 국제법평론회 회장 한국국제경제법학회 회장 성균관대학교 미래정책대학원 원장 |
롯데손해보험(사외이사) |
| 김상원 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 삼일회계법인 금융감독원 부산지원장 금융감독원 회계제도실장 금융감독원 회계조사국장 금융감독원 회계심사국장 금융감독원 감독총괄국 검사지원관 삼일회계법인 전문위원 (현)삼덕회계법인 공인회계사, 세무사 (현)한국캐피탈 사외이사 |
한국캐피탈(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제21대 관세청장 제11대 건설교통부 차관 제6대 금융감독위원장, 금융감독원장 제53대 손해보험협회 회장 |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 법학전문대학원 교수 대한국제법학회 편집위원장 국제법평론회 회장 한국국제경제법학회 회장 성균관대학교 미래정책대학원 원장 |
| 김상원 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 금융감독원 부산지원장 금융감독원 회계제도실장 금융감독원 회계조사국장 금융감독원 회계심사국장 금융감독원 감독총괄국 검사지원관 삼일회계법인 전문위원 (현)삼덕회계법인 공인회계사, 세무사 (현)한국캐피탈 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 금융상품의 판매대리, 중개 | 금융상품의 판매대리·중개 | 법률에서 정의된 용어로 수정 | |