| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 200원] 제2호 의안: 강동주 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 3월 19일에 개최하는 제28기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 |
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동주 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 기계공학 ㈜에이텍 삼성전자, LG전자 |